新華報業(yè)·新江蘇訊 一家黃金飾品店內(nèi)，一名年輕男子出手闊綽，豪購黃金。不曾想這樣一宗普通交易背后，卻隱藏著巨大“秘密”。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

近日，睢寧警方從一個“刷單詐騙”案入手，成功打掉一個以購買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

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“我按照對方的操作已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了一筆錢，我也沒想到這是詐騙�！�4月3日，李集派出所接到反詐預警指令，轄區(qū)一群眾疑似遭遇電信詐騙，民警迅速開展反詐預警工作機制，并制止了受害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，保住了其卡內(nèi)剩余的錢。經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)受害人遭遇了“刷單詐騙”，已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了一筆錢，收款方為江西省內(nèi)的一家金店。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

“你把店里最重的黃金拿出來，”與此同時，在江西的這家金店內(nèi)，徑直走進一名男子，自稱是公司采購，需要替公司購置一批黃金，并索要了商家的收款賬戶，表示挑好黃金后，會有專人打款。在店內(nèi)等待的期間，男子不時看向手機，而他的手機界面卻始終停留在一個聊天界面，仿佛是在“等待指令”。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

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“再等一會，錢馬上到賬了！”沒一會，男子突然表示，錢已轉(zhuǎn)到店內(nèi)賬戶，并要求店員按照錢款配備黃金，最后帶著裝著金條的袋子離開。而用于購買金條的資金，全部是遠在睢寧的受害人被詐騙轉(zhuǎn)賬的贓款。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

辦案民警在和商家取得聯(lián)系后，經(jīng)過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該案并非普通的“刷單詐騙”，背后還隱藏著“洗錢”行為。確定了取走黃金的嫌疑人身份信息后，辦案民警連夜驅(qū)車千里趕至江西贛州，在贛州警方的協(xié)助下，睢寧警方明確了與此案有聯(lián)系的犯罪嫌疑人劉某、劉某某、肖某、袁某身份，并成功將4名嫌疑人抓獲。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

經(jīng)訊問，4人系境外詐騙分子在當?shù)氐摹跋村X”團伙。當下黃金價格飛漲，4人便以大量購買黃金為由，讓店方提供收款賬號，并稱讓家人或公司把錢轉(zhuǎn)過來，轉(zhuǎn)而將獲取的收款賬號提供給境外詐騙分子，詐騙分子在對國內(nèi)被害人實施詐騙時，會讓被害人直接將錢款打入商家賬號，4人在第一時間至商家將黃金取走。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

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據(jù)嫌疑人交代，他們根據(jù)上線遠程指揮，多次前往商鋪購買大量黃金并將黃金轉(zhuǎn)賣，獲取現(xiàn)金向上線轉(zhuǎn)賬，或直接將黃金交給上線等方式，將詐騙所得資金轉(zhuǎn)移至境外詐騙分子手中，通過“黃金洗錢”變現(xiàn)�，F(xiàn)4名涉案犯罪嫌疑人已被睢寧警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

當下，各種新型犯罪手段更加隱蔽并充滿迷惑性。警方提醒：通過購買大宗高價保值物品洗錢，是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子的常用手段，需要時刻警惕、擦亮眼睛，提高辨別能力，不做犯罪分子洗錢的幫兇。（睢公軒）D3m新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)