被騙價值250萬元的黃金 公安、檢察機關(guān)用一年時間追回全部被騙資金
溫州瑞安市民張先生在數(shù)日內(nèi)一步步陷入騙局，價值250萬元的黃金被不法分子騙走。
用了一年時間，2025年2月，最后一筆資金被追回，本案實現(xiàn)全額挽損。
2024年6月24日，張先生向瑞安警方報案，稱其遭遇連環(huán)騙局。對方冒充溫州藥物管理部門工作人員，謊稱其在北京某醫(yī)院大量購買國家管控安眠藥，需注銷其社�？ā�
在張先生半信半疑之際，又有詐騙分子偽裝成“民警”主動聯(lián)系，要求他購買新手機、注冊新賬號，并向所謂“隊長”每日匯報行蹤。
為取得信任，該“民警”甚至“提醒”張先生謹防被騙，并建議其將銀行存款兌換為黃金，“交由法院保管”。
同年6月21日，張先生攜帶價值250萬元的黃金前往指定酒店，通過暗號對接，將黃金交給了一名“特派員”。
得手后，詐騙團伙迅速啟動銷贓鏈條。當(dāng)晚，“特派員”便將黃金帶至義烏，通過暗號交給沈某、楊某夫婦。
6月23日晚，沈某、楊某驅(qū)車趕往深圳，在某地下停車場以一元紙幣編號為暗號，將黃金轉(zhuǎn)交吳某甲。
吳某甲隨后按姑姑吳某乙指示，將黃金轉(zhuǎn)賣至金店，獲取250萬元贓款并轉(zhuǎn)入廖某賬戶。
為掩蓋資金來源，廖某將款項拆分為“貨款支付”“債務(wù)清償”等多種名目，試圖“洗白”贓款。
在公安機關(guān)追捕下，2024年6月25日至7月1日，5名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。
但在偵查階段，全部嫌疑人均辯稱“不知黃金是贓物”，案件一度陷入“零口供”困境。
瑞安市檢察院承辦檢察官通過恢復(fù)電子數(shù)據(jù)、梳理通話記錄與轉(zhuǎn)賬鏈路，完整重構(gòu)了涉案人員溝通、交接、銷贓的全流程。
最終，除一人外，其余4名被告人均認罪悔罪。
案發(fā)后，公安機關(guān)迅速凍結(jié)廖某及其親屬名下多個賬戶，成功追回167萬余元。
審查起訴期間，檢察官多次對沈某、楊某及吳某乙開展釋法說理工作，促使三人主動退賠42萬余元，并取得被害人諒解。
同時，檢察機關(guān)協(xié)調(diào)公安機關(guān)持續(xù)追蹤資金流向，凍結(jié)多級關(guān)聯(lián)賬戶。
經(jīng)瑞安市檢察院依法提起公訴，廖某、沈某、吳某乙、吳某甲、楊某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑三年二個月至七個月不等，并處相應(yīng)罰金。
溫州市中級人民法院于2025年6月二審裁定維持原判。
截至目前，250萬元被騙資金已全部追回。
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